UAF celebrará el primer Fórum LAFT: Retos y desafíos en la identificación del Beneficiario Final en el país

Primer Fórum LAFT se llevará a cabo el 31 de marzo de 2023 a partir de las 10 de la mañana

0

 

 

Santo Domingo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de entidad técnica que ejerce la Secretaría Técnica del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), a través de su Dirección de Asuntos Estratégico y la División de Prevención, Educación y Difusión (PEyD), anuncia la realización del Primer Fórum LAFT. Este evento es un espacio de intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas, que tiene como objetivo profundizar en temas relacionados con la prevención, persecución y sanción del lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y la contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
En esta ocasión, el Fórum LAFT abordará el tema «Retos y desafíos en la identificación del beneficiario final: rol del supervisor frente a las obligaciones del sector privado”. La finalidad es analizar las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus notas interpretativas relacionadas con la identificación del Beneficiario Final (BF) y las obligaciones establecidas en la Ley No. 155-17 en cuanto a este aspecto, desde la perspectiva de los retos y desafíos que han enfrentado los sujetos obligados (SSOO).
El evento contará con la participación de un expositor nacional y otro internacional. El expositor nacional será Robert Stalin Mustafá Rivera, subdirector del Departamento de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos (SB), mientras que en el plano internacional contaremos con la participación del señor Andres Knobel, quien es abogado y consultor en Tax Justice Network.
El Primer Fórum LAFT se llevará a cabo el 31 de marzo de 2023 a partir de las 03 de la tarde, a través de una plataforma virtual que será informada a los inscritos. La UAF invita a los interesados a inscribirse en el siguiente enlace https://virtual.uaf.gob.do para participar en este importante evento que aborda temas de gran relevancia para la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM).