RD y Panamá firman acuerdo en materia de Prevención de Lavado de Activos

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Santo Domingo.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá (SSNF) suscribieron un acuerdo de colaboración para el intercambio de buenas prácticas en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y para la proliferación de armas de destrucción masiva, como estable la Ley 155-17.

El convenio fue suscrito el pasado viernes en Panamá por el Director General de la DGII, Luis Valdez Veras y la Superintendente de la SSNF, Dayra Carrizo Castillo, quienes presentaron los avances logrados y las buenas prácticas de ambos países utilizadas en las supervisiones de los Sujetos Obligados No Financieros.

La firma se llevó a cabo en la SSNF y posteriormente hubo un intercambio de experiencias
celebradas en la sede de la Contraloría General de la República Panameña con la presencia de funcionarios de ambas Instituciones y del Director General de Ingresos, Publio De Gracia .  “Este acuerdo forma parte del trabajo y compromiso del gobierno dominicano en combatir las diversas formas de delitos, así como con la transparencia”, expresó Valdez Veras.
En el encuentro, Francisca Rodríguez, especialista en prevención de lavado de activos de la
DGII, tuvo a cabo una exposición sobre el tema.

El acuerdo establece que ambas instituciones se comprometen a realizar pasantías y formación académica, técnica, científica y estratégica a sus colaboradores en el uso de estas prácticas, apoyado con documentos en materia de supervisión, tales como: manuales, sistemas, capacitaciones, protocolos y procedimientos, los cuales no comprenderán informaciones financieras, operaciones comerciales, transferencias
bancarias, declaraciones impositivas, así como ninguna información individual de los sujetos
obligados.

De igual manera, ambos países comparten la importancia de prevenir y combatir el blanqueo de capitales o lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de las armas de destrucción masiva, así como promover las mejores prácticas en el ejercicio de la supervisión de los sujetos obligados no financieros. También se comprometieron al intercambiar las prácticas utilizadas.