Banco Central compila normativas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Santo Domingo.- El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, encabezó la puesta en circulación del documento Compilación de normativas en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, elaborado por la Contraloría de la institución, a través de la Oficina de Cumplimiento del BCRD.

Durante un acto celebrado en el auditorio de la institución, Valdez Albizu informó que el compendio «contiene las normativas dirigidas a la lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; la cual consta de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; los reglamentos de aplicación de la Ley; así como normas sectoriales, las cuales vienen a colocar a los sujetos obligados financieros y no financieros bajo la supervisión de su regulador natural».

Asimismo, dijo que los especialistas en prevención de lavado de activos de la Oficina de Cumplimiento del Banco Central, motivados por aspectos de notable importancia, complementaron este trabajo con artículos de opinión de su autoría, que tienen por finalidad socializar las normativas promulgadas por el Estado para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, haciendo que estos sean de fácil manejo para el lector.